Ufficio degli affari pubblici

Un atto d'accusa che accusa un cittadino israeliano di aver condotto un programma di frode sui visti per facilitare l'ingresso illegale e l'impiego di non cittadini negli Stati Uniti è stato aperto oggi nel distretto orientale della Virginia.

Secondo i documenti del tribunale, Shai Cohen, 39 anni, avrebbe organizzato, guidato e collaborato con altri per reclutare e facilitare l'ingresso illegale di cittadini israeliani negli Stati Uniti con false pretese. Cohen e i suoi co-cospiratori avrebbero aiutato i non cittadini a ottenere in modo fraudolento visti turistici/visitatori B-1/B-2 travisando il vero scopo del loro viaggio negli Stati Uniti, che era un lavoro illegale. Si presume che Cohen e i suoi cospiratori abbiano poi aiutato i non cittadini a viaggiare negli Stati Uniti. All'arrivo, i non cittadini furono impiegati in vari chioschi posseduti e gestiti da Cohen nei centri commerciali della Virginia e del Maryland. I non cittadini impegnati in lavori illegali sarebbero stati principalmente compensati per il loro lavoro tramite pagamenti in contanti sottobanco o trasferimenti di denaro su carte di pagamento a valore memorizzato, piuttosto che attraverso un legittimo sistema di buste paga. Cohen avrebbe anche fornito alloggio e trasporto ai non cittadini da e verso il lavoro negli Stati Uniti.

Cohen è stato arrestato in Israele in seguito ad una richiesta americana di estradizione. Ad agosto è stato estradato nel distretto orientale della Virginia.

Cohen è accusato di cospirazione per frodare e commettere reati contro gli Stati Uniti; portare stranieri negli Stati Uniti a scopo di lucro; incoraggiare e indurre gli stranieri a venire, entrare e risiedere illegalmente negli Stati Uniti a scopo di lucro; ospitare immigrati clandestini; e associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro. Se condannato, rischia una pena massima di 20 anni di carcere.

il viceprocuratore generale Kenneth A. Polite, Jr. della divisione penale del Dipartimento di Giustizia; il procuratore statunitense Jessica D. Aber per il distretto orientale della Virginia; l'agente speciale responsabile Derek W. Gordon dell'ufficio locale di Washington per le indagini sulla sicurezza nazionale (HSI); e l'agente speciale incaricato Troy W. Springer, dell'ufficio dell'ispettore generale del dipartimento del lavoro (DOL-OIG), della regione della capitale nazionale, ha dato l'annuncio.

L'HSI Washington Field Office e il DOL-OIG stanno indagando sul caso.

Il procuratore del processo Clayton O'Connor della sezione per i diritti umani e procedimenti speciali della divisione penale e l'assistente procuratore statunitense Raizza Ty per il distretto orientale della Virginia stanno portando avanti il ​​caso. L'Ufficio per gli affari internazionali del Dipartimento di Giustizia ha collaborato con il governo israeliano per garantire l'arresto e l'estradizione di Cohen.

Un atto d'accusa è semplicemente un'accusa. Tutti gli imputati sono presunti innocenti fino a prova contraria oltre ogni ragionevole dubbio in un tribunale.